一、假交易所（Fake Exchange）
操作介面與正常交易所相同，有交易、挖礦、質(zhì)押收益等功能。
但無法正常出金，想提款出金時，客服會以各種話術(例如：出金金額過大、交易異常、涉嫌洗錢疑慮等)
要求另外繳交稅金或保證金。
來源：通常來自社交平臺網(wǎng)友主動聯(lián)繫有高報酬賺錢機會，同時要求提供銀行帳戶、交易所以及email帳號密碼，提供穩(wěn)賺代為操盤。
後果：銀行帳戶被凍結、易被列為洗錢嫌疑。
....代操盤穩(wěn)賺、繳交稅金或保證金99.99%是坑！
二、龐氏騙局（Ponzi Scheme）
別稱：拉下線、老鼠會、資金盤、傳銷盤、直銷盤。
模式：後金補貼前金。透過早期投資人抽取後進投資人資金（抽傭金）的圈錢方式。與傳統(tǒng)傳銷圈錢一樣，換湯不換藥。
區(qū)塊鏈包裝：智能搬磚、合約套利、挖礦。拉下線高返傭加上高穩(wěn)定收益（例如200%、1000%獲利）等。
＊經(jīng)典案例：2019年Plustoken崩盤，用戶200多萬人、層級超過 3000 層，詐騙金額逾 400 億人民幣。
....拉下線99.99%是坑！
三、虛假錢包及虛假交易平臺詐騙
手法：偽裝成正規(guī)交易平臺PancakeSwap，盜取助記詞，進而竊取錢包內(nèi)全部資產(chǎn)。
四、免費空投（Free Airdrop）詐騙
以 LUNA 2.0空投騙局為例，詐騙者先創(chuàng)建代幣並完成空投，並添加代幣到 DEX 中增加流動性，使代幣具有價值。用戶看到帳戶中出現(xiàn)了「有價值」的空投幣後，就想去 DEX 進行兌換，而這一步的授權交易通常都會失敗，但失敗後會有 error 提示用戶去它的官網(wǎng)兌換，陷阱就在此時出現(xiàn)，當用戶在指定頁面授權交易後，其帳戶中具有價值的代幣就會被轉走。
肉眼辨識：代幣名稱後綴多以 .io或 .app等結尾，或已被Ethscan官網(wǎng)標記為「Spam」。
工具辨識：tokensniffer.com/
